Hlavní informace

Česká národní banka zahájí správní řízení o přestupku povinné osoby v případě, že neoznámí Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) podezřelý obchod, nebo neinformuje FAÚ o určení kontaktní osoby, nebo o následných změnách ve stanovené lhůtě dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).

Týká se vás to pokud

Jste povinnou osobou a v rozporu s AML zákonem neoznámíte Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) podezřelý obchod, nebo neinformujete FAÚ o určení kontaktní osoby a následných změnách.

Kdy službu řešit

None

Vyřízení služby

Co potřebujete pokud službu řešíte

None

Kde a jak službu řešit

None

Kolik budete platit

None

Doplňující informace

Jaký má služba benefit

None

Možnosti odvolání

None

Legislativa

Sankce

None

Časté dotazy

None